Buenos Aires,
Argentina, 2 de octubre del 2012.- La
Administración Federal de Ingresos Públicos realizó –por orden de la Justicia–
una serie de allanamientos simultáneos sobre la firma Alfa Comex SRL, empresa
exportadora de cebollas, porotos y ajos acusada de contrabando documentado y
evasión impositiva por 11 millones de dólares.
Producto de los operativos, uno
de los socios de la empresa quedó detenido junto con dos despachantes de
aduana. En los allanamientos realizados en el domicilio fiscal del estudio
contable de la exportadora y de su contadora, en la ciudad de Buenos Aires, se
secuestraron documentos reveladores. En forma simultánea, en Misiones, se
realizó otro procedimiento en el domicilio del socio de la firma Fabricio
Nessa, quien además quedó detenido.
Share on
facebook Share on email Share on twitter More Sharing Services
Finalmente, en Corrientes, también fueron
detenidos dos despachantes de aduana al ser considerados partícipes necesarios
en las operaciones de exportación denunciadas.
La AFIP, a través de la Aduana, había
denunciado penalmente a la empresa el 5 de julio de 2012, en el Juzgado Federal
en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Posadas, Secretaría N° 1, a cargo
de Pablo Korol.
Facturas apócrifas
En tareas de inteligencia, los agentes
aduaneros descubrieron que la empresa había presentado facturas apócrifas para
justificar compras de mercadería en el mercado interno; que poseía
inconsistencias en las Declaraciones Juradas y un elevado incremento operativo
sin sustento patrimonial. Además se la investiga por posible lavado de activos,
entre otras irregularidades.
Ante la "inmensa cantidad" de
pruebas presentadas por la AFIP, el Juez de la causa autorizó los allanamientos
en los domicilios de la empresa y de los despachantes, incluyendo la detención
de los agentes involucrados.
La mercadería tenía como destino Brasil y
se documentaba a través de las Aduanas de San Javier, Bernardo de Irigoyen,
Iguazú y Santo Tomé.
Multas y sanciones.
El Código Aduanero establece, ante el delito
de contrabando con estas características, las penas de prisión de 4 a 10 años
más una multa de 4 a 20 veces el valor de la mercadería.
Existen en sede judicial denuncias análogas
de empresas vinculadas a Alfa Comex SRL a través de sus socios (Alnes SRL y
Nessa Fabricio Rene) cuyas causas se encuentran en proceso, lo que denota la
importancia del operativo efectuado en el día de la fecha.
Fuente: Noticias del 6